公告董事會通過發行102年第一次員工認股權憑證

1.董事會決議日期:102/08/132.發行期間:於主管機關核准生效通知到達之日起一年內視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:（一）適用對象：本辦法之適用對象以本公司及直接或間接持股百分之五十或以上之國內外子公司全職正式員工為限，基準日由董事長決定。惟具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會同意。（二）發行對象與條件：實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻或其他管理上須參考之條件等因素，由總經理核訂後提報董事長，並呈董事會同意。（三）單一員工累計持有員工認股權憑證得認購股數及取得限制員工權利新股之數量，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股本公司普通股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之新股總數為2,000,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:（一）認股價格：1.發行時本公司為中華民國興櫃公司者，認股價格不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。2.發行時本公司為中華民國上市(櫃)公司者，認股價格不得低於發行日本公司普通股之收盤價。（二）權利期間：1.認股權憑證之存續期間為十年，屆滿後，未行使之認股權利視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利；該認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列認股權憑證授予期間及比例行使認股權：認股權證授予期間 可行使認股權比例（累計）　　屆滿2年 　　　　　　　　　　　50﹪　　屆滿3年 　　　　　　　　　　　75﹪　　屆滿4年　　　　　　　　　　　100﹪（三）認購股份之種類：本公司普通股股票。（四）認股權人如因故離職，應於本員工認股權憑證存續期間內依下列方式處理：1.離職人員（含自願離職或依勞基法相關規定之資遣、解僱）權益處理：A.已具行使權之認股權，得自離職日起30日內一次行使完認股權利（且不得逾越認股權憑證之最後存續日期，惟適逢本辦法所定不得行使認股期間，則按無法行使之日數順延之）。未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。B.未具行使權之認股權，於離職當日即喪失一切權利義務。2.退休已具行使權之認股權，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應受自被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿始得行使認股權之比例限制。前揭認股之權利應自認股權人退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年（以日期較晚者為準）之日起半年內行使之。3.一般死亡已具行使權之認股權，由繼承人自認股權人死亡日半年內行使認股權利；未具行使權之認股權，於死亡當日即視為放棄認股權利。4.因受職業災害殘疾或死亡者(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，得就已被授予之認股權憑證行使全部之認股權利。除仍應受自被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使之限制外，不受本條第(二)項有關時程屆滿始得行使認股權之比例限制。前揭認股之權利應自認股權人離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年（以日期較晚者為準）之日起半年內行使之。(2)因受職業災害致死亡者，其繼承人得就該認股權人已被授予之認股權憑證行使全部之認股權利。除仍應受自被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使之限制外，不受本條第(二)項有關時程屆滿始得行使認股權之比例限制。前揭認股之權利應自認股權人死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年（以日期較晚者為準）之日起半年內行使之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。5.留職停薪及育嬰假：凡經本公司核准辦理留職停薪或育嬰假之認股權人，其已具行使權之認股權憑證，應自留職停薪起始日起算30日一次行使完認股權利，惟適逢本辦法所定不得行使認股期間，其行使期間自得行使日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之員工認股權憑證，自復職日起回復其權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，但仍以本認股權憑證存續期間為限。6.調職如認股權人因公司營運所需，調職至關係企業，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟應本公司營運所需，經本公司核定須轉任本公司關係企業(其定義如中華民國公司法第369條之1至369條之3規定)或其他轉投資事業之認股權人，其已授予認股權憑證之權利義務不受轉任之影響。7.認股權人或其