主新德科技董事會決議修正一○二年第一次股東臨時會召集事由公告

主新德科技董事會決議修正一○二年第一次股東臨時會召集事由公告公告序號：1主旨：主新德科技董事會決議修正一○二年第一次股東臨時會召集事由公告股東會種類：股東臨時會開會日期：102/09/23停止過戶日期起日：102/08/25停止過戶日期迄日：102/09/23公告內容：一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年8月28日董事會決議辦理。二、公告事項：　（一）開會日期：102年9月23日　（二）停止股票過戶起訖日期：102年8月25日至102年9月23日　（三）開會時間：14時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)　　　　開會地點：台中市大雅區科雅二路六號二樓(本公司會議室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)申請股票興櫃及上櫃案。　　　　2.討論事項：(1) 辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。(2) 擬修訂「公司章程」案。。(3) 增補選董事及監察人案。。(4) 擬請解除新任董事競業禁止案。　　　　3.選舉事項：○無●有　增補選第十一屆董事及監察人　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制○採用全額連記法○其他　　　　4.其他議案：●無○有　　　　　5.臨時動議：三、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：102年8月24日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市光復北路11巷35號地下1樓　　　　　　　　　　電話： 02-2768-6668　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年8月23日(星期五)下午4時30分前(因最後過戶日為民國102年8月24日，適逢例假日，故現場過戶提前至102年8月23日)親臨本公司股務代理機構「元富證券(股)公司股務代理部」(地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年8月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。　（四）其他：四、其他應公告事項：（一）開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2768-6668）。（二）本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達元富證券股份有限公司股務代理部，電話：02-2768-6668，並副知證基會。（三）本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部（四）受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 102 年 8 月 16 日起至民國102 年 8 月 26 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。（五）本次股東臨時會未發放紀念品。五、特此公告以上公告係由主新德科技公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。