公告本公司102年第八次董事會重要決議事項

1.事實發生日:102/12/122.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:(1)前次董事會討論事項「擬參與境外投資公司於香港新設公司，以單一特 定公司之股份招募案」，經取具外部專業評估意見後，本案已提報董 事長決議終止投資。(2)興建高雄觀光工廠建廠後續進度報告。(3)內部稽核業務報告(4)提請103年度稽核計畫案。(5)修訂本公司「公司章程」擬定新增公司所營業事項，本案已經董事會決議通過後， 擬提請103年度股東臨時會決議。(6)擬修訂本公司「內部控制制度」部分條文案，配合公司實際產銷作業流程之更新 修正。(7)董事及監察人全面改選。(8)宣布103年股東臨時會日期、議程、開會地點及受理獨立董事候選人提名等事宜。(9)解除本公司董事競業禁止限制案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無