董事會決議召開103年股東臨時會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:102/12/122.股東臨時會召開日期:103/01/293.股東臨時會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)4.召集事由:(一)討論及選舉事宜 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。 (2)本公司董事及監察人全面改選案，提請 討論。 (3)解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 討論。5.停止過戶起始日期:102/12/316.停止過戶截止日期:103/01/297.其他應敘明事項:(一)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未 收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本 公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢 (電話：02-2361-1300)。(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東 ，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故 不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司 股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜 或於當日前往出席股東臨時會。(電話：02-2361-1300）。持股滿一仟 以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東， 屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號 ，逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(三)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部。(四)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂 於民國102年12月13日起至民國102年12月23日止受理提名獨立董事候 選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。