公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

1.事實發生日:102/12/242.公司名稱:啟耀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公司102/12/24董事會決議召開103年股東常會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一.董事會決議日期:102/12/24二.股東會召開日期:103/04/10三.股東會召開地點:台南市新市區中心路6號（樹谷服務中心）。四.召集事由:1.報告事項(1) 本公司一○二年度營業狀況報告案。(2) 審計委員會查核報告。(3) 本公司間接投資大陸情形報告。2.承認事項(1) 一○二年度決算表冊案。3.討論及選舉事項(1) 本公司第四屆董事及獨立董事補選案。(2) 解除本公司新任董事競業禁止案。4.其他議案及臨時動議。5.散會。五.停止過戶起始日期:103/2/10六.停止過戶截止日期:103/4/10七.其他應敘明事項:無。