召開本公司103年股東常會相關事宜

公告序號：1主旨：召開本公司103年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/04停止過戶日期起日：103/04/06停止過戶日期迄日：103/06/04公告內容：一、依據：依公司法及證交法暨本公司第6屆第12次董事會決議辦理。二、公告事項：(一)開會時間：中華民國103年6月4日(星期三)下午2:00整。(二)開會地點：台北市內湖區內湖路一段88號8樓(本公司會議室)。(三)召集事由：1.報告事項：(1)102年度營業報告。(2)102年度監察人審查報告。2.承認事項：(1)102年度營業報告書及財務報表案。(2)102年度虧損撥補案。3.討論暨選舉事項：(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(3)改選董事及監察人案。(4)解除新任董事競業禁止之限制案。4.臨時動議。三、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：103年4月5日16時30分前(24小時制)(最後過戶4/5適逢例假日，故現場過戶提前至4/3)。(二)辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓　　　　　　　　電話：(02)27023999(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於103年4月5日(最後過戶4/5適逢例假日，故現場過戶提前至4/3)前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年4月5日郵戳日期為憑。四、受理股東提案(提名)公告：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事之提名，股東之提案以一項並以三百字為限。本公司擬訂於103年3月31日起至103年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事候選人名單，凡有意提案或提名之股東務請於103年4月9日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：巨有科技股份有限公司，地址：114台北市內湖區內湖路一段88號8樓；電話：02-26582233。五、其他應公告事項：(一)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話：(02)27023999】。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達巨有科技股份有限公司，電話：(02)26582233，並副知證基會。(三) 本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司。六、除分函各股東外，特此公告。