上海商業儲蓄銀行股份有限公司董事會召開103年股東常會公告

公告序號：1主旨：上海商業儲蓄銀行股份有限公司董事會召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/06停止過戶日期起日：103/04/08停止過戶日期迄日：103/06/06公告內容：　　　　　　　　　　　　　召開股東常會之公告　　公司代號：5876 公司名稱：上海商銀一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：上海商銀董事會決議召開103年股東常會公告。四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月15日董事會決議辦理。五、公告事項：（一）開會日期：103年6月6日。（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月8日至103年6月6日。（三）開會時間：上午9時0分。開會地點：台北市民權東路一段2號本公司11樓大禮堂。開會報到時間：上午8點30分起。（四）會議召開事由：1、報告事項：（1）本公司102年度營業報告。（2）監察人審查報告。（3）本公司明(104)年股東會將改選董事，茲敦請股東注意銀行法相關規定，謹請　公鑒。2、承認事項：（1）本公司102年度營業報告書及財務報表，提請承認案。（2）本公司102年度盈餘分配表，提請承認案。3、討論事項：（1）解除本公司董事競業禁止之限制案。（2）本公司增資案。（3）修正本公司「公司章程」案。（4）修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。4、臨時動議：六、有關分派盈餘，業經本公司董事會決議擬定如下：股東股息：每股分派現金1.5元，合計新台幣5,573,687,423元。股東紅利：每股配發0.25元，即每仟股無償配發25股。七、依公司法第165條規定自103年4月8日起至103年6月6日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於本年4月7日下午4時30分前，駕臨台北市民生東路四段54號4樓華南永昌綜合證券股務代理部(本公司股務代理機構)辦理過戶手續。八、受理股東提案：依公司法172-1條規定，受理持有已發行股份總數1% 以上股東之書面提案(不超過300字)，以一項為限。受理期間自103年3月18日起至103年3月28日下午5時止。受理地點：台北市民權東路一段2號6樓本公司股務室。凡有意提案之股東務請於民國103年3月28日下午5時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。九、其他應公告事項：（一）銀行法針對股東持有銀行股份相關規定如下，請股東悉照法令辦理。1、第25條第2項：同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過5%者,自持有之日起10日內，應向主管機關申報；持股超過5%後累積增減逾一個百分點者，亦同。2、第25條第3項：同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過10%、25%或50%者，均應分別事先向主管機關申請核准。3、第25條第8項：同一人或本人與配偶、未成年子女合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數1%者，應由本人通知銀行。（二）開會通知書將於開會30日前寄奉各股東，屆時如未收到者，請逕洽華南永昌綜合證券股務代理部﹝電話：(02)27186425﹞。（三）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（103年4月28日）依規定將相關資料送達本公司(台北市民權東路一段2號6樓股務室)，並副知證基會。十、特此公告。