公告本公司第六屆第三次董事會決議事項

1.事實發生日:103/03/242.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司承認一Ｏ二年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過本公司一Ｏ二年度盈餘分配案。(3)通過本公司一Ｏ二年度新增應收帳款轉列資金貸與關係人案。(4)通過本公司(SAA)與Gebr. SCHMID GmbH (GSF)與SCHMID Asia Ltd. (SAL) 一Ｏ二年現金股利抵減一Ｏ二年應收帳款之三方抵減合約案。(5)通過承認本公司一Ｏ二年度內部控制聲明書案。(6)通過修訂本公司「公司章程」案。(7)通過配合承銷相關規定，協調特定股東承諾一定期間辦理股票集保作業及 過額配售案。(8)通過公司上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無