富相科技(股)公司董事會召開103年股東常會公告

公告序號：1主旨：富相科技(股)公司董事會召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：一、公告序號：中華民國103年3月24日（103）富相股字第1號二、股東會種類：股東常會三、主旨：富相科技(股)公司董事會召開102年股東常會公告四、依據：公司法、證券交易法及本公司民國103年3月24日董事會決議辦理五、公告事項：（一）開會日期：103年6月18日（星期三）（二）停止過戶起訖日期：103年4月20日至103年6月18日（三）開會時間：9時0分　　　開會地點：台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。（四）會議召集事由：　　1.報告事項：　　（1）本公司102年度營業報告。　　（2）本公司102年度監察人查核報告。　　2.承認事項：　　（1）本公司102年度營業報告書及財務報表承認案。　　（2）本公司102年度盈餘分派承認案。　　3.討論及選舉事項：　　（1）修訂本公司「公司章程」討論案。　　（2）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。　　（3）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。　　（4）訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。　　（5）本公司第十屆董事、監察人選舉案。　　（6）解除本公司第十屆董事之「競業禁止」討論案。　　4.臨時動議。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期間：103年4月18日16時30分前（24小時制）（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股務代理部　　　地址：台北市松山區東興路8號B1樓, 電話：02-27463797（三）辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄（以103年4月18日郵戳為憑）七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月28日起至民國103年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月7日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：富相科技股份有限公司(台北巿內湖區行忠路42號6樓　　　　　股務室, 電話:02-87919821)八、其他應公告事項：(一) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司。（台北市內湖區行忠路42號6樓股務室）(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢（電話：02-27463797）。(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-27463797)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢。(四)本次開會通知書之統計驗證機構為統一綜合證券公司股務代理部。