本公司董事會決議召開一○三年股東常會

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一○三年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/05/26停止過戶日期起日：103/03/28停止過戶日期迄日：103/05/26公告內容：1.董事會決議日期:103/03/242.股東會開會時間:103/05/26(星期一)上午11時整3.股東會開會地點:台北市內湖區文湖街18號5樓本公司會議室4.議程:一、報告事項(1)一○二年度營業報告。(2)一○三年度營業計劃書報告。(3)監察人審查一○二年度決算表冊報告。(4)大陸地區投資情形報告。二、承認及討論事項一:(1)承認一○二年度財務報表及營業報告書。(2)承認一○二年度盈餘分配表。(3)修正本公司取得或處分資產處理程序案。(5)本公司辦理現金減資案。三、選舉事項：(1)改選本公司董事及監察人。四、討論事項二:(1)解除本公司董事競業禁止限制案。五、臨時動議。5.依公司法一六五條規定，自103年3月28日起至103年5月26日止停止股票過戶登記，辦理過戶手續:(一)最後過戶日期時間: 103年3月27日下午4時30分前(二)辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司:台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，電話:02-2768-6668(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於103年3月27日下午4時30分前親洽本公司股務代理人元富證券股份有限公司(地址:台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年3月27日(最後過戶日)郵戳為憑。6.(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元富證券股份有限公司(電話:02-2768-6668)查詢。(二)另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。(三)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年3月25日至103年4月7日止受理股東就股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，請敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:台灣微米科技股份有限公司(地址:台北市內湖區文湖街18號5樓本公司財管處，電話02-27978686)。7.特此公告。