公告召開本公司一○三年股東常會相關事項

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○三年股東常會相關事項股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月25日董事會決議辦理公告事項：一、開會時間：103年6月18日(星期三)上午10時整二、開會地點：新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室)三、召集事由：(一)報告事項：1. 一○二年度營業報告書。2. 一○二年度監察人查核報告書。3.背書保證情形報告。4.大陸投資情形報告。(二)承認事項：1.一○二年度營業報告書及財務報表案。2.一○二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.改選董事及監察人案。4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議(五)散會四、其他應敘明事項：（一）依公司法第165條規定，本公司自103年4月20日起至103年6月18日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於103年4月19日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（因最後過戶日適逢例假日，請股東提前於前一營業日辦理過戶手續，郵寄者以103年4月18日郵戳為憑）本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股務代理部（地址：台北市松山區民生東路4段54號4樓，電話：02-27186425）辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。（二）依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於103年4月14日起至103年4月23日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於103年4月23日下午5時前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），以利掛號郵件寄送。五、受理提案處所：龍生工業股份有限公司財務處(地址：新北市樹林區忠義街24號)，電話：（02）26896926。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新北市樹林區忠義街24號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。七、開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。八、特此公告。