本公司董事會決議召開103年股東常會案

1.事實發生日:103/03/272.發生緣由:本公司董事會決議召開103年股東常會案(一)股東常會召開時間：103/06/26(星期四)上午十時整(二)股東常會召開地點：新北市五股區中興路一段六號八樓(三)召集事由：1.報告事項(1)102年度營業報告(2)監察人審查102年度決算報告(3)本公司依章程對外保證事宜2.承認事項(1)承認102年度財務決算表冊案(2)盈餘分配案3.其他：(1)第二屆董監事改選案(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」(3)通過103年經理人競業同意案及董事競業同意案(四)股票停止過戶：103/05/28_103/06/26(五)其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用