本公司董事會決議召開103年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）4.召集事由:(一)報告事項1.102年度營業報告2.監察人審查102年度決算表冊報告(二)承認事項1.102年度營業報告書及財務報表2.102年度盈餘分派(三)討論及選舉事項1.修訂「取得或處分資產處理程序」案2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」3.修訂本公司「背書保證作業程序」4.改選董事、監察人案5.解除新任董事之競業禁止案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國103年4月18日至103年4月28日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為岱宇國際股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路111號12樓 電話：(02)2515-2288)。