公告本公司董事會決議召開103年股東常會

1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:桃園縣楊梅市秀才路851號桃園職業訓練中心--綜合大樓國際會議廳4.召集事由:　(1)宣佈開會　(2)主席致詞　(3)報告事項：　　A.102年度營業報告書　　B.102年度審計委員會查核報告書　　C.101年第一次私募普通股實際辦理情形報告　　D.如有股東依公司法第172條之1提案，但未列入討論案者，需提出報告。　(4)承認事項：　　A.102年度營業報告書及財務報表案　　B.102年度虧損撥補案　(5)討論事項：　　A.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 B.本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案　(6)其他議案及臨時動議　(7)散會5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:　 依公司法第172條之1規定辦理，自民國103年4月18日起至103年4月28日止受理股　　 東提案申請。受理提案之處所：新竹科學工業園區園區二路9-1號 鑫晶鑽科技　　 股份有限公司董事長秘書室，其他相關事宜將依規定另行公告之。