相互董事會決議召開103年股東常會公告

召開股東常會之公告公司代號：6407　公司名稱：相互一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：相互董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月31日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月20日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月22日至103年6月20日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：新北市新莊區頭前路2巷5號1樓(新莊安國宮活動中心)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)一Ｏ二年度營業報告書。(2)監察人審查一Ｏ二年度決算表冊報告。(3)訂定「買回股份轉讓員工辦法」暨買回股份執行情形報告。　　　　2.承認事項：(1)一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。(2)一Ｏ二年度盈餘分配案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：1.0000元／股(即每壹股盈餘分配1.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－7837500股，每股配發股利1.50000000元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：7200000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：2800000　　　　　＊其他：無　　　　3.討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月21日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市中山區建國北路一段96號B1　　　　　　　　　　電話：02-25048125　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月21日前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月21日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月11日起至民國103年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月22日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)八、其他應公告事項：＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前(民國103年5月12日)依規定將相關資料送達 相互股份有限公司 地址:新北市新莊區化成路195巷25號，電話：02-22763210#805，並副知證基會。九、特此公告