公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/263.股東常會召開地點：新北市五股區中興路一段六號八樓4.召集事由：一.報告事項(1)102年度營業報告(2)監察人審查102年度決算報告(3)本公司依章程對外保證事宜二.承認事項(1)承認102年度財務決算表冊案(2)盈餘分配案三.其他：(1)第二屆董監事改選案(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」(3)通過103年經理人競業同意案及董事競業同意案5.股票停止過戶起始日期：103/05/286.股票停止過戶截止日期：103/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於2014年4月22日起至2014年5月2日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於2014年5月2日17時前依規定辦理提案並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：和桐水泥股份有限公司（地址：新北市五股區中興路1段6號8樓)8.特此公告