補充公告本公司一○三年股東常會相關事宜

1.事實發生日:103/04/072.公司名稱:晶越科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充公告本公司一○三年股東常會相關事宜股東會召開日期:103/06/27股東會召開地點:台南市山上區明和里北勢洲76之1號(本公司台南一廠)召集事由:一、報告事項(1)102年度營業狀況報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(3)102年私募發行普通股報告。(增列)二、承認事項(1)102年度營業報告書及決算表冊。(2)102年度虧損撥補案。三、討論事項(一)(1)修訂本公司章程部份條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。四、選舉事項(1)改選董事及監察人案。五、討論事項(二)(1)解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議。停止過戶起始日期:103/04/29停止過戶截止日期:103/06/27其他應敘明事項:一.開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿壹仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址逕向本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-25635711）。二.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自103年4月18日起至103年4月29日17時止(以郵戳日期為憑)，受理提案處所:本公司行政總務課(地址:台北市中山北路2段44號16樓 電話：02-2561-7557)。6.因應措施:至公開資訊觀測站補充公告。7.其他應敘明事項:無。