公告本公司103年第2次董事會通過召開103年度股東常會

1.事實發生日:103/04/162.發生緣由:本公司董事會決議召開103年度股東常會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:103/04/16(2)股東會開會時間:103/06/27(五) 下午2點整(3)股東會開會地點:新北市中和區中山路二段351號B1(晶宴會館中和館)(4)股東會召集事由: 一、承認事項： 1.102年度營業報告書及財務報表案。 2.102年度盈餘分配案。 二、討論事項： 1.資本公積轉增資發行新股案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂各項作業程序辦法。 三、選舉事項： 1.選舉獨立董事案。 四、其他討論事項： 1.解除董事之競業限制案。(5)停止股票過戶期間：自103年4月29日至103年6月27日止。(6)受理股東提案及提名期間：自103年4月18日至103年4月28日止。(7)受理股東提案及提名處所：本公司總管理處(新北市中和區建康路166號8樓)。(8)提供推薦名單時，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之 承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。4.其他應敘明事項:(1)開會通知書依法於股東常會30日前分別寄發各股東，屆時如未收到，請逕向本 公司股務代理-元富證券股務代理部洽詢(電話：02-2768-6668)。