103年第2次董事會決議召開103年度股東常會相關事宜

公告序號：1主旨：103年第2次董事會決議召開103年度股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：壹、開會時間：民國103年6月27日（星期五）下午2點整貳、開會地點：新北市中和區中山路二段351號B1（晶宴會館中和館）參、召集事由：（一）承認事項１．102年度營業報告書及財務報表案。２．102年度盈餘分配案。（二）討論事項１．資本公積轉增資發行新股案。２．修訂「公司章程」案。　　　 ３．修訂各項作業程序辦法。（三）選舉事項１．選舉獨立董事案。（四）其他討論事項１．解除董事之競業限制案。肆、股東提案及提名受理時間：自103年4月18日至103年4月28日止。伍、股東提案及提名受理處所：本公司總管理處(新北市中和區建康路166號8樓)。陸、提供推薦名單時，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。柒、開會通知書依法於股東常會30日前分別寄發各股東，屆時如未收到，請逕向本公司股務代理-元富證券股務代理部洽詢（電話：02-2768-6668）。