補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜(補充公告股東會

1.董事會決議日期:103/05/072.股東會召開日期:103/06/203.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園縣蘆竹鄉南崁路一段108號)4.召集事由:(一)報告事項：(1)102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(3)已赴大陸地區投資情形報告。(4)本公司102年度資金貸與與背書保證情形報告。(5)訂定本公司「誠信經營守則」。(6)其他報告事項。(二)承認事項：(1)承認102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認102年度盈餘分派案。(三)討論事項：(1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(2)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(4)本公司股票申請上櫃案。(5)本公司初次申請股票上櫃新股承銷原股東放棄認購案。(四)選舉事項：（新增）(1)補選監察人一席案。（新增）(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/226.停止過戶截止日期:103/06/207.其他應敘明事項:本次(103/05/07)董事會補充股東會議案為新增選舉事項：補選監察人一席。