永美科技董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告)

公告序號：1主旨：永美科技董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告)股東會種類：股東常會開會日期：103/06/30停止過戶日期起日：103/05/02停止過戶日期迄日：103/06/30公告內容：主 旨：永美科技董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告)依 據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司103年4月17日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於103年6月30日(星期一)上午九時整假土城工業區服務中心（新北市土城區三民路4號3樓）。二、會議主要內容：1、報告事項：(1)一Ｏ二年度營業報告。(2)一Ｏ二年度監察人查核決算表冊報告。2、承認事項：(1)一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。(2)一Ｏ二年度盈餘分配案。3、討論事項：(1)資本公積轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4、選舉事項：(1)補選監察人案。5、臨時動議三、其他應敘明事項：1.本公司資本公積轉增資發行新股案，業經董事會決議擬分派每股配發1元(即每仟股配發100股)，本次發行新股，俟提請股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂定增資配股基準日，本次增資計畫如因法令規定、主管機關核定修正或因客觀環境或營運需要，須予以變更時，授權董事會視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理之。四、依公司法第一六五條規定，自103年5月2日至103年6月30日為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日103年5月1日適逢假日，故請於103年4月30日（星期三）下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日103年4月30日郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（100台北市中正區重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789）辦理股票過戶登記俾可享出席股東常會之權利。五、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23826789）。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市土城區復興街7號)，並副知證基會。*本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。*本次股東常會未發放紀念品。七、特此公告。