本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜公告(修訂召集事由)

1.董事會決議日期:103/05/092.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)4.召集事由:（一）報告事項：(1)一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「誠信經營守則」案。(增列)(4)修訂本公司「道德行為準則」案。(增列)（二）承認事項：(1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○二年度盈餘分派案。（三）討論及選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增列)(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(增列)(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(5)修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程序」案。(增列)(6)補選董事2席案。(增列席次)（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:無。