公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:103/04/302.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司民國一Ｏ三年第一季IFRS合併財務報表案。(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(3)出具本公司「內部控制制度聲明書」案。(4)聘任本公司薪資報酬委員會委員案。(5)審查獨立董事候選人資格案。(6)申請銀行授信額度一案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。