遠業科技股份有限公司一O三年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:103/05/202.重要決議事項:一.承認本公司一O二年度營業報告書及財務報表案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。二.承認本公司一0二年度盈餘分配案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。三.配合本公司申請上市，於初次上市前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。四.修訂本公司「公司章程」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。五.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。六.修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」及「背書保證作業處理程序」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。七.訂定本公司「董事選舉辦法」案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。八.修訂本公司「股東會議事規則」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。九.選任二席董事選舉結果:當選董事2人黃貽玢 董事林國璋 董事3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無