103年第2次董事會決議召開103年股東常會更正補充公告

公告序號：1主旨：103年第2次董事會決議召開103年股東常會更正補充公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月16日董事會決議辦理。公告事項：（一）開會日期：103年6月27日（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日（三）開會時間：下午2時00分受理股東開始報到時間：下午1時30分開會地點：晶宴會館中和館(新北市中和區中山路二段351號B1和劇場)（四）會議召集事由：1.報告事項：　　　　(1) 民國一○二年度營業報告(2) 監察人審查民國一○二年度決算表冊報告(3) 修訂「董事會議事辦法」報告2.承認事項：　　　　(1) 民國一○二年度營業報告書及財務報表案(2) 民國一○二年度盈餘分配案3.討論事項：　　　　(1) 增資發行新股案(2) 修訂「公司章程」案(3) 修訂「股東會議事辦法」案　　　　(4) 修訂「取得或處分資產管理規定」案(5) 修訂「資金貸與他人作業辦法」案(6) 修訂「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」案(7) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案4.選舉事項：(1) 選舉獨立董事案5.其他討論事項：(1) 解除董事競業禁止之限制案6.臨時動議辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年4月28日下午4時30分前（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1電話：02-2768-6668（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月28日下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。（四）其他：無受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日下午6時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理股東提名獨立董事候選人：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東對獨立董事候選人之提名，凡有意提名之股東務請於民國103年4月28日下午6時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案及提名處所：本公司總管理處(地址：新北市中和區建康路166號8樓)。其他應公告事項：（一）開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2768-6668)。（二）依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會(電話：02-2768-6668)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2768-6668)。（三）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新北市中和區建康路166號8樓)，並副知證基會。（四）本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。（五）本次股東常會未發放紀念品。特此公告