公告本公司103年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:103/06/122.重要決議事項:1.報告事項(1)一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。(3)公司虧損達實收資本額二分之一報告。(4)其他報告事項(無)。2.承認事項(1)承認一○二年度決算表冊及營業報告書。(2)承認一○二年度虧損撥補案。3.討論事項(一)(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.選舉事項選任本公司董事九席、監察人三席，任期自103年6月12日至106年6月11日止，當選結果如下:董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:張治平董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超董事-蔡孟霖董事-蔡熒煌獨立董事-黃文鴻獨立董事-林華明獨立董事-黃昭媛監察人-胡漢良監察人-周志誠監察人-CAI CATHAY LTD.4.討論事項(二)(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。