公告本公司110年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修正本公司「章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○九年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事選舉案。【董事當選名單】(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲(2)許尚毅(3)梁世豪(4)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群【獨立董事當選名單】(1)胡同來(2)楊晴翔(3)彭糸秀娟6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)通過討論修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(三)通過討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(四)通過討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(五)通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。