公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:110/08/032.發生緣由:如下說明(1)本公司發言人變動案。(2)110年度第二季財部報表案。(3)「核決權限表」修訂案。(4)「組織圖」修正案。(5)「關係人交易管理辦法」修訂案。(6)「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」修訂案。(7)「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」修訂案。(8)「股務作業管理辦法」修訂案。(9)訂定本公司「公司獨立董事之職責範疇規則」案。(10)訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。(11)訂定本公司「公司治理實務守則」案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。