公告本公司110年股東會重要決議事項

1.事實發生日:110/08/042.發生緣由:本公司本屆董事及監察人任期於111年6月27日屆滿，為配合獨立董事及審計委員會之設置，提前全面改選。股東會日期：110/08/04重要決議事項一、承認事項：(一)一○九年度營業報告書及財務報表案。(二)一○九年度盈餘分配案。二、討論事項：(一)本公司盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂本公司公司章程案。(三)修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」及部分條文案。(四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(六)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(七)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。三、選舉事項：改選本公司董事六席及獨立董事三席案。當選名單：(一)董事：李雨霖(二)董事：漢碩投資(股)公司代表人-楊美娟(三)董事：黃鎮志(四)董事：洪尚文(五)董事：陳建宏(六)董事：陳崇貴(七)獨立董事：謝清隆(八)獨立董事：王育琦(九)獨立董事：朱建成四、其他議案：解除新任董事之競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司因設置審計委員會，監察人自然解任，舊任監察人如下：(一)監察人：李思蘋(二)監察人：蔡瑞聰