公告本公司103年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:103/12/262.重要決議事項:一.討論事項：(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(3)通過修訂「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(5)通過修訂「取得或處分資產管理規定」案。二.選舉事項：(1)本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)，當選人如下：a.董事當選人-薛永祥 薛國維 周 毅 鄉村餐廳股份有限公司代表人：薛峰繼 鄉村餐廳股份有限公司代表人：賴淑(金王王) 王律傑b.獨立董事當選人-王華山 張榮峻 施美惠三、其他討論事項：解除董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無