公告本公司董事會通過之重要決議事項

1.事實發生日:104/03/262.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104/03/26召開董事會通過重要議案如下:(1)本公司一0三年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一0三年度盈餘分配案。(3)擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。(4)通過本公司一0三年度內部控制制度聲明書案。(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(7)修訂「道德行為準則」部分條文案。(8)本公司民國一0四年股東常會召開案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。