公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1(本公司)4.召集事由:(一)報告事項1.一百零三年度營業報告2.監察人審查一百零三年度決算表冊報告3.修訂道德行為準則報告(二)承認事項1.一百零三年度營業報告書及財務報表案2.一百零三年度盈餘分派案(三)討論事項1.盈餘轉增資發行新股案2.修訂公司章程案3.修訂股東會議事辦法案4.修訂董事暨監察人選舉辦法案5.解除董事競業禁止限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定公告本公司民國一○四年股東常會受理股東提案之期間及場所等相關事宜如下：(1)凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案之申請。(2)股東所提議案以一項為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)，凡股東所提議案有違公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(3)受理處所：佐臻股份有限公司(新北市汐止區大同路一段239號17樓之1，電話：02-26490055)(4)受理期間：自104年4月13日至104年4月22日下午五時止。