公告本公司召開104年股東常會事宜

1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓（晶華酒店第五貴賓室）。4.召集事由:一、報告事項：1.103年度營業報告書。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.訂定本公司「董事、監察人與經理人道德行為準則」報告。二、承認事項：1.提請承認103年度營業報告書及財務報表案。2.提請承認103年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：1.本公司資本公積配發現金股利案，提請 討論。2.修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 討論。3.改選董事、監察人案，提請 選舉。4.解除新任董事競業禁止案，提請 討論。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:受理股東提案權事宜如下：(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以三百字為限。提案超過一項者，均不列入議案。(2)受理期間：104年4月13日至104年4月22日止，凡有意提案之股東務請於104年4月22日下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：樂揚建設股份有限公司(地址：台北市長安東路二段199號8樓，電話：02-2778-8255)。