公告董事會決議召開104年股東常會

1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台元科技園區(新竹縣竹北市台元街26號會館2樓)4.召集事由:一、報告事項：(一)、103年度營業報告。(二)、監察人審查103年度決算表冊報告。(三)、訂立「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。二、承認事項：(一)、103年度營業報告書及財務報表。(二)、103年度盈餘分配案。三、討論事項(一)：(一)、本公司擬申請股票上市案。(二)、初次上市現金增資發行新股公開承銷案。(三)、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。(四)、「公司章程」修訂案。(五)、「股東會議事規則」修訂案。四、選舉事項：(一)、改選董事及監察人。(二)、改選獨立董事。五、討論事項(二)：(一)、解除第十五屆董事競業禁止之限制案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無