公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/04/102.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號台大校友會館(3A會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1) 103年度營業報告(2) 103年度監察人查核報告(3) 修訂「董事會議事辦法」報告(4) 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)執行情形報告(增列)(二)承認事項(1) 103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案(2) 103年度虧損撥補案(3) 103年現金增資計畫金額變更調整案(增列)(三)討論暨選舉事項(1) 修訂本公司「公司章程 」案(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案(3) 修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」案(4) 修訂本公司「背書保證處理辦法」案(5) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(6) 修訂本公司「股東會議事規則」案(7) 通過本公司股票申請上櫃案(8) 辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案(9) 第五屆董事選舉案(10)解除新任董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年04月20日至民國104年04月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年04月30日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：健永生技股份有限公司，地址：台北市基隆路二段51號5樓之6。