公告本公司104年第3次董事會重要決議事項

1.事實發生日:104/04/072.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第3次董事會重要決議事項一、通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」乙案二、通過本公司104年度「財務預測案」乙案三、通過本公司申請股票上櫃案乙案四、通過本公司「現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案」乙案五、通過本公司「股東會議事規則修正案」乙案六、通過本公司「董事及監察人選舉辦法修正案」乙案七、通過本公司「召集104年股東常會相關事宜」乙案八、通過本公司「銀行借款額度案」乙案九、臨時動議:通過本公司「擬對轉投資「善藝股份有限公司」現金增資案」乙案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無