本公司一○四年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/112.重要決議事項:報告事項：(一)一○三年度營業報告案。(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告案(三)一○三年度私募普通股報告案。(四)訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告案。承認事項：(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)一○三年度盈餘分配案。討論暨選舉事項：(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂本公司內部規章案。(1)董事及監察人選舉辦法。(2)股東會議事規則。(3)取得或處分資產處理程序。(4)資金貸與他人作業程序。(5)背書保證作業程序。(三)申請股票上市(櫃)案。(四)初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。(五)全面改選本公司董事案。(六)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無