公告本公司一Ｏ四年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/162.重要決議事項:(1)承認事項A.承認103年度營業報告及決算表冊案。B.承認103年度虧損撥補案。(2)討論暨選舉事項A.通過制定「審計委員會組織規程」案。B.通過修訂本公司「公司章程」案。C.通過廢止本公司「董事及監察人選舉管理辦法」，並訂定「董事選舉辦法」案。D.通過修訂本公司「衍生性金融商品交易管理辦法」案。E.通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。F.通過修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」案。G.通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。H.通過全面改選本公司董事及監察人案。I.通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。