公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:110/08/122.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)承認本公司110年上半年度合併財務報告案(2)擬聘請薪資報酬委員案(3)訂定本公司109年度董事酬勞發放事宜(4)訂定本公司110年除息基準日相關事宜(5)補選董事(含獨立董事)兩席案(6)董事會提名董事及獨立董事候選人暨資格審議(7)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案(8)召開110年第一次股東臨時會受理提名等相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無