公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:一、承認事項(一)承認通過本公司民國一○三年度決算表冊案。(二)承認通過本公司民國一○三年度虧損撥補案。二、討論及選舉事項(一)決議通過修正本公司「章程」部分條文案。(二)完成全面改選第四屆董事(含獨立董事)及監察人案。【董事當選名單】(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲(2)許尚毅(3)張寒(4)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉【獨立董事當選名單】(1)胡同來(2)張智星(3)鍾育明【監察人當選名單】(1)蔡文賢(2)徐律哲(3)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群(三)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無