公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項: (1)承認事項 第一案：通過103年度營業報告書及財務報表案。 第二案：通過103年度虧損撥補案。 (2)討論事項 第一案：通過修訂「公司章程」案。 第二案：通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 第三案：通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。 第四案：通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 第五案：通過修訂「董事選舉辦法」案。 第六案：通過修訂「股東會議事規則」案。 第七案：通過本公司辦理私募現金增資發行普通股或私募發行國內可轉換 公司債案。 (3)選舉事項 全面改選第六屆董事案。　　　第六屆董事當選名單如下：　　　董 事：九福國際股份有限公司代表人－郭莉莉　　　董 事：恒鋒集團有限公司　　　董 事：梁發進先生　　　董 事：吳欽智先生　　　董 事：謝建福先生　　　董 事：寶嘉甄投資有限公司　　　獨立董事：郭宏竹先生　　　獨立董事：劉享朗先生　　　獨立董事：林吟山先生 (4)其他議案 通過解除本次新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無