公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)4.召開方式:實體股東會。5.召集事由: 一、 報告事項 (一) 110年度營業報告。 (二) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (三) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 (四) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 二、 承認事項 (一) 110年度營業報告書及財務報表案。 (二) 110年度盈虧撥補案。 三、 討論暨選舉事項 (一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (二) 全面改選董事案。 (三) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、 臨時動議 其他: (1)停止過戶起始日期:111/04/17 (2)停止過戶截止日期:111/06/15 (3)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之 股東書面提案及提名之期間自111年4月1日起至4月11日止，凡有意提案及 提名之股東應於111年4月11日下午五時前送達； 受理場所：鑫品生醫科技股份有限公司股務單位 (新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11)。 (4)有關110年度盈虧撥補案內容尚待董事會決議通過，俟決議通過後另行公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無