本公司對宏致電子股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議

1.收到公開收購人收購通知之日期:民國104年8月4日2.召開日期:民國104年8月6日3.會議出席人員：獨立董事徐章、獨立董事邱志聖及審議委員吳如柏先生4.委員會就本次收購審議結果，並應載明審議委員會同意或反對之明確意見及反對之理由:本審議委員會經審酌宏致電子股份有限公司提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件，暨緯騰會計師事務所提出之價格合理性意見書後，除係依照主管機關之規定辦理外，宏致電子股份有限公司對本公司普通股之公開收購價格為每股現金新台幣13.5元，落於前述意見書之每股價值區間13.46元至13.85元之內，故本審議委員會認為其公開收購條件尚符合公平性及合理性之原則。惟籲請本公司股東詳閱宏致電子股份有限公司於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。5.其他相關重大訊息:無。