公告本公司104年第6次董事會重要決議事項

1.事實發生日:104/08/112.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第6次董事會重要決議事項一、通過本公司出具執行有效之「內部控制制度聲明書」乙案二、通過本公司內部控制制度-管理控制循環「CC-118 法令遵循制度」乙案三、通過本公司「增加銀行授信額度案」乙案四、通過本公司「103年度董監酬勞分配案」乙案五、通過本公司「經理人102年度及103年度員工分紅分配案」乙案六、通過本公司「營運副總經理薪資調整案」乙案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無