公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告(2)本公司104年1-7月營運報告(3)本公司104年度背書保證及資金貸與情形報告(4)本公司及其子公司104年第一季、第二季稽核工作報告二、討論事項：(1)擬更換簽證會計師案(2)承認本公司民國104年上半年度合併財務報告案(3)訂定本公司103年度盈餘分配發放現金股利案(4)訂定現金減資基準日相關事宜案(5)擬聘請薪資報酬委員案(6)稽核主管異動案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無