公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁止

1.股東會決議日:104/11/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊文斌/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:英大泰和人壽保險股份有限公司/獨立董事4.許可從事競業行為之期間:104/08/19~107/08/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:除有利害關係之董事迴避外，其餘出席董事無異議照提案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:楊文斌/獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:英大泰和人壽保險股份有限公司獨立董事8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市東城區建國門內大街乙18號院1號樓5-6層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業務；上述業務的再保險業務:國家法律、法規允許的保險資金運用業務；經中國保監會批准的其他業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無