公告本公司董事會決議召集105年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:104/12/142.發生緣由:本公司董事會決議召集105年第一次股東臨時會相關事宜一、董事會決議日期:104/12/14二、股東臨時會召開日期:105/2/4三、股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(C棟)112會議室四、召集事由及會議議程: (一)討論暨選舉事項: (1)本公司章程部分條文修正案。 (2)增選獨立董事三席及監察人一席案。 (3)解除新選任獨立董事競業禁止限制案及新增解除董事長競業禁止項目。 (二)臨時動議。五、停止過戶起始日期:105年1月6日。六、停止過戶截止日期:105年2月4日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、依公司法第192條之1規定暨本公司104年12月14日董事會決議，受理獨立董事候選人提名公告： (一)提名股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。 (二)應選名額：三名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資者格，不列入候選人名單。 (三)提名受理期間：104年12月25日起至105年1月6日止。凡有意提名之股東務必請於105年1月6日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送。 (四)受理提名處所：聯亞藥業股份有限公司(新竹縣湖口鄉光復北路45號)。 (五)應檢附資料：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。二、本次股東會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。