公告本公司董事會決議召開一○五年度第一次股東臨時會召開案

1.董事會決議日期:104/12/102.股東臨時會召開日期:105/01/293.股東臨時會召開地點:新北市土城區民權街17號4.召集事由:(一) 報告事項：(1)修訂「道德行為準則」。(2)修訂「誠信經營守則」。(二) 討論及選舉事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「董事選舉辦法」案。(4)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。(5)修訂「背書保證管理作業辦法」案。(6)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案。(三) 臨時動議5.停止過戶起始日期:104/12/316.停止過戶截止日期:105/01/297.其他應敘明事項:(一)開會通知書及委託書於開會15日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理人「永豐金證券股份有限公司股務代理部」洽詢；依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「永豐金證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)23816288 ）。(二)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於104年12月30日(星期三下午4時前)親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(三)本次股東臨時會開會地點目前暫訂於新北市土城區民權街17號，若開會地點需要變更，則授權董事長全權處理，並於法定期限內公告之。(四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「永豐金證券股份有限公司股務代理部」。