公告本公司董事會決議召開111年股東常會

1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:台北市南港區研究院路1段130巷99號C棟C212會議室 (國家生技園區C212室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書。(2)110年度審計委員會審查報告書。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(4)健全營運計畫書執行情形報告。(5)修訂本公司「誠信經營守則」。(6)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事其及代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:無