本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/05/313.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號(新竹縣工業會1樓會議室)4.召集事由:一.討論事項(1)(1)修訂本公司之「公司章程」部分條文案二.報告事項：(1)104年度員工酬勞及董監酬勞案(2)104年度營業狀況報告案(3)監察人查核104年度決算表冊報告案(4)增訂本公司之「誠信經營守則」案(5)增訂本公司之「誠信經營作業程序及行為指南」案(6)增訂本公司之「董事暨經理人道德行為準則」案(7)修訂本公司之「董事會議事規範」案(8)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，待彌補虧損調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告三.承認事項：(1)104年度營業報告書及財務報表案(2)104年度虧損撥補案四.討論事項(2)(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案(4)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案(5)修訂本公司「股東會議事規則」案(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案(7)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案五.選舉事項：(1)獨立董事選舉案(增選三席獨立董事)六.討論事項(3)(1)本公司新任董事之競業案七.臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/026.停止過戶截止日期:105/05/317.其他應敘明事項:105年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名。(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)依公司章程及公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。(3)受理時間：105年03月25日至105年04月06日。(4)受理處所：必翔電能高科技股份有限公司(地址：新竹縣新竹工業區工業五路7號)(5)受理單位：董事會。